Política KYC

Quando um utilizador efectua um total agregado de depósitos superiores a 2,000 EUR (ou o seu equivalente noutra moeda) ou solicita um levantamento de qualquer montante na Plataforma spinch.com, é obrigatório que efectue um processo KYC completo.

Durante este processo, o utilizador terá de introduzir alguns dados básicos sobre si próprio e, em seguida, carregar:

1) Uma cópia do documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento).

2) Uma selfie de si mesmo segurando o documento de identidade.

3) Um extrato bancário / conta de serviços públicos.

Uma vez carregado, o usuário receberá um status "Temporariamente aprovado" e os documentos estarão agora do nosso lado, e a "Equipe KYC" terá 24 horas para analisá-los e enviar um e-mail ao usuário sobre o resultado:

• Aprovação;
• Rejeição;
• São necessárias mais informações - Não há alteração do estatuto;

Quando o utilizador está no estado "Temporariamente aprovado", então:

• Podem utilizar a plataforma normalmente;
• Não podem depositar mais de 500 euros no total agregado;
• Não podem efetuar qualquer levantamento;

Directrizes para o "Processo KYC

1) Comprovativo de identidade.

a. Assinatura Existe;

b. O país não é um país sujeito a restrições: Austrália, Aruba, Bonaire, Curaçao, França, Holanda, Saba, Statia, St. Maarten, Singapura, Espanha, Reino Unido, EUA, Ucrânia, Roménia, Rússia e qualquer outra jurisdição que o Governo Central de Curaçao considere ilegal o jogo online. Isso inclui todos os Territórios e Possessões das Nações mencionadas;

c. O nome completo corresponde ao nome do utilizador;

d. O documento não expira nos próximos 3 meses;

e. O titular tem mais de 18 anos de idade;

2) Comprovante de residência.

a. Extrato bancário ou fatura de serviços públicos;

b. O país não é um país restrito: Austrália, Aruba, Bonaire, Curaçao, França, Holanda, Saba, Statia, St. Maarten, Singapura, Espanha, Reino Unido, EUA, Ucrânia, Roménia, Rússia e qualquer outra jurisdição que o Governo Central de Curaçao considere ilegal o jogo online. Isso inclui todos os territórios e possessões das nações mencionadas;

c. O nome completo corresponde ao nome do utilizador e é o mesmo que na prova de identificação;

d. Data de emissão: Nos últimos 3 meses;

3) Selfie com ID.

a. O titular é o mesmo que no documento de identificação acima;

b. O documento de identificação é o mesmo que no ponto "1". Certifique-se de que a fotografia/número de identificação é o mesmo;

Notas sobre o "Processo KYC"

1) Se o processo KYC não for bem sucedido, o motivo é documentado e é criado um bilhete de apoio no sistema. O número do pedido, juntamente com uma explicação, é comunicado ao utilizador.

2) Quando todos os documentos adequados estiverem na nossa posse, a conta é aprovada.

"Outras medidas AML"

1) Se um utilizador não tiver sido aprovado no processo KYC completo, não poderá efetuar depósitos ou levantamentos adicionais de qualquer montante.

2) Se um utilizador tiver passado o processo KYC com êxito, então:

a. Existe um limite de depósito por transação (máximo de 2,000 EUR);

b. Antes de qualquer levantamento, há uma verificação algorítmica e manual detalhada da atividade e do saldo do utilizador para verificar se o montante levantado resulta de uma atividade adequada na plataforma;

3) Em nenhuma circunstância um utilizador pode transferir fundos diretamente para outro utilizador.