KYC politika

Ja lietotājs veic kopējo iemaksu summu, kas pārsniedz 2,000 EUR, vai pieprasa jebkādu izmaksu The Casino Online, viņam ir obligāti jāizpilda pilns KYC process.

Šī procesa laikā lietotājam būs jāievada pamatinformācija par sevi un jāaugšupielādē:

1) Valsts izsniegta personas apliecinoša dokumenta kopija ar fotogrāfiju (dažos gadījumos gan priekšpuse, gan aizmugure atkarībā no dokumenta)

2) Pašbildi (selfiju), kurā lietotājs tur šo dokumentu

3) Bankas izraksts/komunālo pakalpojumu rēķins

Pēc dokumentu augšupielādes lietotājs saņems statusu “Pagaidu apstiprināts”, un dokumenti tiks nodoti mūsu “KYC komandai”, kurai būs 24 stundas, lai tos pārskatītu un nosūtītu lietotājam e-pastu ar rezultātu:

• Apstiprināts
• Noraidīts
• Nepieciešama papildu informācija – statuss nemainās

Kad lietotājam ir statuss “Pagaidu apstiprināts”, tad:

• Viņš var izmantot platformu ierastajā veidā
• Viņš nevar veikt iemaksas, kuru kopsumma pārsniedz 500 EUR
• Viņš nevar veikt nekādas izmaksas

Vadlīnijas “KYC procesam”

1) Personu apliecinošs dokuments

a. Paraksts ir redzams

b. Valsts nav ierobežoto valstu sarakstā: Amerikas Savienotās Valstis un tās teritorijas, Francija un tās teritorijas, Nīderlande un tās teritorijas, kā arī Nīderlandes Karalistes sastāvā esošās valstis, tostarp Bonaire, Sintēstatiuss, Saba, Aruba, Kirasao un Sintmārtena, Austrālija un tās teritorijas, Apvienotā Karaliste, Ziemeļīrija, Spānija.

c. Pilns vārds un uzvārds atbilst klienta vārdam un uzvārdam

d. Dokumenta derīguma termiņš nebeidzas tuvāko 3 mēnešu laikā

e. Dokumenta īpašnieks ir vecāks par 18 gadiem

2) Dzīvesvietas apliecinājums

a. Bankas izraksts vai komunālo pakalpojumu rēķins

b. Valsts nav ierobežoto valstu sarakstā: Austrija, Austrālija, Aruba, Bonaire, Kirasao, Francija, Nīderlande, Saba, Sintēstatiuss, Sintmārtena, Singapūra, Spānija, Apvienotā Karaliste, ASV, Rumānija, Krievija, Ukraina un Kipra.

c. Pilns vārds un uzvārds atbilst klienta vārdam un uzvārdam un sakrīt ar personu apliecinošajā dokumentā norādīto informāciju

d. Izdošanas datums: pēdējo 3 mēnešu laikā

3) Pašbilde ar ID

a. Persona pašbildē ir tā pati, kas norādīta iepriekš minētajā ID dokumentā

b. ID dokuments ir tas pats, kas “1.” punktā. Pārbaudiet, vai fotogrāfija/ID numurs sakrīt.

Piezīmes par KYC procesu

1) Ja KYC process nav veiksmīgs, tiek dokumentēts atteikuma iemesls un sistēmā tiek izveidota atbalsta biļete. Biļetes numurs kopā ar skaidrojumu tiek paziņots lietotājam.

2) Kad visi nepieciešamie dokumenti ir mūsu rīcībā, konts tiek apstiprināts.

Citi AML pasākumi

1) Ja lietotājs nav pilnībā izturējis KYC procesu, viņš nevar veikt papildu iemaksas vai izmaksas jebkurā apmērā.

2) Ja lietotājs ir veiksmīgi izturējis KYC procesu, tad:

a. Pastāv iemaksas limits vienā darījumā (maksimāli 2,000 EUR)

b. Pirms jebkuras izmaksas veikšanas tiek veikta detalizēta algoritmiska un manuāla pārbaude par lietotāja aktivitāti un bilanci, lai pārliecinātos, ka izmaksa ir saistīta ar likumīgu darbību platformā.

3) Nekādā gadījumā lietotājam nav atļauts tieši pārskaitīt līdzekļus citam lietotājam.