Политика за KYC

Когато потребител направи обща сума на депозити надвишаваща 2 000 EUR или поиска теглене на каквато и да е сума в The Casino Online, тогава е задължително да премине през пълен KYC процес.

По време на този процес потребителят ще трябва да въведе някои основни данни за себе си и след това да качи

1) Копие на правителствено издаден документ за самоличност със снимка (в някои случаи предна и задна страна, в зависимост от документа)

2) Селфи със себе си, държащ документа за самоличност

3) Банково извлечение/сметка за комунални услуги

След качването, потребителят ще получи статус „Временно одобрен“, а документите ще бъдат на наша страна и „KYC екипът“ ще има 24 часа да ги прегледа и да изпрати имейл на потребителя относно резултата:

• Одобрение
• Отхвърляне
• Необходима е допълнителна информация – Няма промяна в статуса

Когато потребителят има статус „Временно одобрен“, тогава

• Може да използва платформата нормално
• Не може да депозира повече от 500 EUR общо
• Не може да завърши никакво теглене.

Насоки за „KYC процес“

1) Доказателство за самоличност

a. Подписът е налице

b. Страната не е в списъка на ограничените страни: САЩ и неговите територии, Франция и нейните територии, Нидерландия и нейните територии и страните, които формират Кралство Нидерландия, включително Бонер, Синт Евстатий, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт Мартен, Австралия и нейните територии, Обединеното кралство, Северна Ирландия, Испания.

c. Пълното име съвпада с името на клиента

d. Документът не изтича в следващите 3 месеца

e. Притежателят е над 18 години

2) Доказателство за адрес

a. Банково извлечение или сметка за комунални услуги

b. Страната не е в списъка на ограничените страни: Австрия, Австралия, Аруба, Бонер, Кюрасао, Франция, Нидерландия, Саба, Статия, Синт Мартен, Сингапур, Испания, Обединеното кралство, САЩ, Румъния, Русия, Украйна и Кипър.

c. Пълното име съвпада с името на клиента и е същото като в доказателството за самоличност.

d. Дата на издаване: Последните 3 месеца

3) Селфи с документ за самоличност

a. Притежателят е същият като в документа за самоличност по-горе

b. Документът за самоличност е същият като в „1“. Уверете се, че снимката/номерът на документа съвпадат.

Бележки относно KYC процеса

1) Когато KYC процесът е неуспешен, причината се документира и в системата се създава поддръжка билет. Номерът на билета заедно с обяснението се комуникира обратно на потребителя.

2) След като всички правилни документи са в наше притежание, акаунтът се одобрява.

Други мерки срещу прането на пари

1) Ако потребителят не е преминал пълен KYC, тогава той не може да прави допълнителни депозити или тегления на каквато и да е сума.

2) Ако потребителят е преминал успешно KYC процеса, тогава

a. Има лимит на депозит на транзакция (максимум 2 000 EUR)

b. Преди всяко теглене се извършва подробна алгоритмична и ръчна проверка на активността и баланса на потребителя, за да се установи дали изтеглената сума е резултат от правилна дейност в платформата.

3) При никакви обстоятелства потребителят не може да прехвърля средства директно на друг потребител.