KYC politika

Kai naudotojo bendras viso laikotarpio įnašų kiekis viršija 2 000 EUR arba jis pateikia prašymą dėl bet kokio dydžio pinigų išmokėjimo The Casino Online platformoje, jam privaloma atlikti visą KYC (pažink savo klientą) procesą.

Šio proceso metu naudotojas turės pateikti pagrindinę informaciją apie save ir įkelti šiuos dokumentus:

1) Vyriausybės išduoto asmens dokumento su nuotrauka kopiją (kai kuriais atvejais – priekinę ir galinę puses, priklausomai nuo dokumento)

2) Asmenukę su laikomu dokumentu

3) Banko išrašą arba komunalinių paslaugų sąskaitą

Įkėlus dokumentus, naudotojui suteikiamas „Laikinai patvirtintas“ statusas, o dokumentai perduodami mūsų „KYC komandai“, kuri per 24 valandas juos peržiūrės ir informuos naudotoją apie rezultatą el. paštu:

• Patvirtinta
• Atmesta
• Reikalinga papildoma informacija – statusas nesikeičia

Kol naudotojas turi „Laikinai patvirtintą“ statusą:

• Jis gali naudotis platforma įprastai
• Negali atlikti daugiau nei 500 EUR bendros įmokų sumos
• Negali atlikti jokio pinigų išmokėjimo

Gairės dėl „KYC proceso“

1) Tapatybės įrodymas

a. Yra parašas

b. Šalis nėra ribojama: Jungtinės Amerikos Valstijos ir jų teritorijos, Prancūzija ir jos teritorijos, Nyderlandai ir jų teritorijos bei Nyderlandų Karalystę sudarančios šalys, įskaitant Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Kiurasao ir Sint Maarten, Australija ir jos teritorijos, Jungtinė Karalystė, Ispanija.

c. Vardas ir pavardė sutampa su kliento duomenimis

d. Dokumentas negali baigtis per artimiausius 3 mėnesius

e. Asmeniui turi būti daugiau nei 18 metų

2) Gyvenamosios vietos įrodymas

a. Banko išrašas arba komunalinių paslaugų sąskaita

b. Šalis nėra ribojama: Austrija, Australija, Aruba, Bonaire, Kiurasao, Prancūzija, Nyderlandai, Saba, Statia, Sint Maarten, Singapūras, Ispanija, Jungtinė Karalystė, JAV, Rumunija, Rusija, Ukraina ir Kipras.

c. Vardas ir pavardė turi sutapti su dokumentu ir tapatybės įrodymu

d. Išdavimo data: per pastaruosius 3 mėnesius

3) Asmenukė su dokumentu

a. Dokumentą laiko tas pats asmuo kaip ir tapatybės dokumente

b. Dokumentas toks pat kaip nurodyta „1“ punkte. Įsitikinkite, kad nuotrauka ir ID numeris sutampa.

Pastabos apie KYC procesą

1) Jei KYC procesas nepavyksta, priežastis yra dokumentuojama ir sistemoje sukuriamas pagalbos bilietas. Bilieto numeris ir paaiškinimas pateikiami naudotojui.

2) Kai visi tinkami dokumentai yra mūsų žinioje, paskyra yra patvirtinama.

Kitos AML (pinigų plovimo prevencijos) priemonės

1) Jei naudotojas nėra visiškai užbaigęs KYC proceso, jis negali atlikti papildomų įmokų ar išmokų jokio dydžio.

2) Jei naudotojas sėkmingai užbaigė KYC procesą, tada:

a. Maksimali įmoka vienai operacijai – 2 000 EUR

b. Prieš bet kokį pinigų išmokėjimą atliekama išsami algoritminė ir rankinė naudotojo veiklos bei balanso analizė siekiant įsitikinti, ar išmokama suma yra gauta sąžiningos veiklos platformoje pagrindu.

3) Jokiu būdu naudotojai negali pervesti lėšų tiesiogiai vienas kitam.